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證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼    公告編號(hào)：臨2025-044

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于擇期召開(kāi)股東大會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月26日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等公司向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）相關(guān)議案。

有關(guān)議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，鑒于公司工作計(jì)劃安排，經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真審議，同意公司根據(jù)工作進(jìn)度擇期召開(kāi)股東大會(huì)，待具體的會(huì)議時(shí)間確定后將另行通知。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)擇機(jī)確定公司臨時(shí)股東大會(huì)具體召開(kāi)時(shí)間，并由公司董事會(huì)秘書(shū)安排于會(huì)議召開(kāi)15日前以臨時(shí)公告形式向公司全體股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年6月26日